路透華盛頓/紐約7月31日 - 美國聯(lián)邦檢察官周三表示，中國富豪劉忠田已經(jīng)被一個大陪審團起訴，理由為劉忠田和他所創(chuàng)辦的鋁材公司將大量鋁材走私至美國，圖謀躲避18億美元關(guān)稅。

55歲的劉忠田、中國忠旺(1333.HK)以及數(shù)名被告，遭到洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴。劉忠田為中國忠旺創(chuàng)辦人。

這份日期為5月7日的起訴書此前并未對外披露，直至周二深夜才為人所知。而此時正值美國與中國貿(mào)易談判人員恢復(fù)磋商，期能結(jié)束兩國間的貿(mào)易緊張關(guān)系。

中國忠旺尚未立即回覆置評請求，因為還不是正常上班時間。

據(jù)華爾街日報，劉忠田據(jù)信仍在中國，當(dāng)局已對其發(fā)出逮捕令。中國與美國沒有簽署引渡協(xié)議。目前還不清楚劉忠田是否在美國聘請律師。據(jù)福布斯雜志，劉忠田及其家人身價32億美元。

檢方稱，避稅計劃最早開始于2008年，最終還涉及逃漏2011年美國商務(wù)部對進口自中國的各種擠制鋁材征收的關(guān)稅。

起訴書稱，與劉忠田相關(guān)企業(yè)通過洛杉磯地區(qū)的港口進口已經(jīng)點焊在一起的鋁型材，而這些鋁型材的外觀看起來像不在征稅范圍內(nèi)的成品“鋁板”。

檢方稱，然后劉忠田將這些鋁材存儲于南加州四座倉庫，并與同伙安排將這些鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業(yè)，藉此夸大中國忠旺的財務(wù)狀況，使其顯得更富有價值。

根據(jù)起訴書，人稱“大老板”或“劉大叔”的劉忠田，還被指控進行“大規(guī)?！毕村X操作，涉及使用殼公司向中國忠旺轉(zhuǎn)移資金。

美國政府稱，這種操作使劉忠田的公司相對美國對手而言，擁有了不公平的競爭優(yōu)勢，同時還帶來其他風(fēng)險。

“當(dāng)國內(nèi)工業(yè)失去為美國國防和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用開發(fā)和供應(yīng)產(chǎn)品的能力時，我們不得不依賴并不可靠的進口，這將危及國家安全，”國土安全調(diào)查局探員Joseph Macias在一份聲明中稱。

劉忠田和另外幾位被告面臨電信詐騙、洗錢、向海關(guān)提交虛假文件和共謀的指控。

大部分指控將帶來每項最高20年的刑期，如果連續(xù)執(zhí)行最長將達465年。

編譯 李婷儀/李爽/王燦；審校 陳宗琦/鄭茵，原文鏈接：https://cn.reuters.com/article/china-zhongwang-liu-us-lawsuit-0801-idCNKCS1UR33W

美國司法部官網(wǎng)關(guān)于本次起訴的鏈接：https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/federal-indictment-alleges-scheme-avoid-payment-18-billion-anti-dumping-duties-chinese

Federal Indictment Alleges Scheme to Avoid Payment of $1.8 Billion in Anti-Dumping Duties on Chinese Aluminum Imported as ‘Pallets’

Chinese Billionaire also Accused of Defrauding Investors by Inflating Value of Publicly Traded Company Through Sham Sales of Aluminum Stockpiled in U.S.

          LOS ANGELES  A federal grand jury indictment unsealed late Tuesday alleges a complex financial fraud scheme in which a Chinese company exported to the United States huge amounts of aluminum disguised as “pallets” to avoid customs duties of up to 400 percent and “sold” the purported pallets to related entities to fraudulently inflate the company’s revenues and deceive investors around the world.

          The 53-page indictment alleges that China Zhongwang Holdings Limited, Asia’s largest aluminum extrusion company; Zhongtian Liu, the company’s former president and chairman; and several individual and corporate co-defendants lied to U.S. Customs and Border Protection to avoid paying the United States $1.8 billion in anti-dumping and countervailing duties (AD/CVD) that were imposed in 2011 on certain types of extruded aluminum imported into the United States from China.