他們懂國際貨代業(yè)務(wù)操作流程，他們懂海外貨主“貪圖低運(yùn)費(fèi)”的心理，他們也懂國內(nèi)貨代同行“死了都要貨”的心態(tài)！

于是，他們先騙貨主，再騙國內(nèi)同行，最后在高額運(yùn)費(fèi)騙到手后，給你玩一出人間蒸發(fā)！

貨是真的，公司也是真的，被騙同行手里的提單也都是真的，但結(jié)局卻是留給貪圖便宜運(yùn)費(fèi)的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛！

近期，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象，在國際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，追繳涉案金額折合人民幣212萬元！

案件回顧：

2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”（以下簡稱環(huán)亞公司）將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。

環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報案。

接報后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。

在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場控制了其他14名涉案人員。

鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報江蘇省公安廳，請求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。

全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。

經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國際貨運(yùn)代理公司”、“潤澤國際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同，同時又與國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。

該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國際貿(mào)易運(yùn)輸方式。

為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。

目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。

4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢款后，專門向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。

委托有風(fēng)險，操作需謹(jǐn)慎！搜航網(wǎng)提醒廣大貨代在合作過程注意：

1. 要對合作者進(jìn)行詳細(xì)了解，尤其是新伙伴。

2. 要對風(fēng)險的存在進(jìn)行充分的評估，盡量規(guī)避，不要拿過托書什么都不看就訂艙。

3. 盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予客戶一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨應(yīng)收賬款。在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額，則付款贖單。一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。

4. 在運(yùn)費(fèi)預(yù)付的情況下，對于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運(yùn)費(fèi)詐騙。

5. 積極地提高自身知識，相應(yīng)的貿(mào)易條款風(fēng)險劃分，以及法律知識等知識還是得積極學(xué)習(xí)。